Услуги адвоката по защите от уголовной ответственности за мошенничество

Мошенничество — это хищение капитала, акций, облигаций и других активов, а также чужого имущества, как фактического, так и личного, совершенное путем введения в заблуждение и злоупотребления доверием потерпевшего.

Отличительные признаки мошеннических действий

Примеры ситуаций, попадающих под ст. 159 УК РФ:

• Бизнес использует дезинформацию для сбора средств на благотворительные цели,
• Предприниматель занимает деньги у клиентов под высокие проценты, но не имеет намерения возвращать деньги.
• Предприниматель создает интернет-магазин с привлекательными ценами и необходимыми препаратами, но после оплаты клиент не получает товар.

Чтобы обвинить предполагаемого преступника в мошенничестве, необходимо доказать, что он совершил обман или мошенничество с использованием злоупотребления доверием. Если компания или руководитель предпринимателя не намеревались обманывать данное лицо, ответственность наступает по другим причинам.

В чем выражаются обманные действия?

Действия, вводящие в заблуждение, приводят к тому, что жертву вводят в заблуждение и заставляют ее расстаться с деньгами или имуществом. Они могут выражаться в — — введении в заблуждение, — — введении в заблуждение, — — введении в заблуждение, — — введении в заблуждение, — — введении в заблуждение, — — введении в заблуждение, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

• путем предоставления жертве заведомо ложной информации,
• путем сокрытия истинной информации, существенной для сделки.

Например, владельцы компаний скрывают информацию об активах, чтобы кредиторы не получили деньги, или о налогах, которые не уплачены в бюджет.

В чем выражается злоупотребление доверием?

Когда злоупотребляют доверительными отношениями, мошенник использует сложившиеся отношения с жертвой, чтобы убедить ее добровольно отдать деньги. Жертва не знает, что юридическое лицо или предприниматель совершили мошенничество.

Благодаря психологической обстановке доверия граждане убеждены в законности сделки. Например, предприниматель обещает провести ремонт и получает задаток без какого-либо договора или доказательств. Однако на самом деле он не выполняет свои обязательства и скрывается с деньгами.

Какие составы преступления предусмотрены?

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет семь элементов преступного поведения различной тяжести. Размер ущерба имеет значение для вынесения приговора и подразделяется следующим образом

• Значительный — сумма 10 000 000 рублей,
• значительный — сумма в 3 миллиона рублей; и
• особо крупный — сумма в 12 миллионов рублей.

Если вы привлекаетесь к уголовной ответственности за мошенничество, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному адвокату. Это поможет опровергнуть состав преступления или смягчить наказание до минимального предела.

Кого наказывают за мошеннические действия по статье 159 УК РФ?

Штрафы за кражу движимого и недвижимого имущества, денег, акций, облигаций и других активов или штрафы за злоупотребление доверием применяются к 16-летним (освобожденным).

На скамью подсудимых могут попасть:

• Владелец бизнеса,
• Владелец бизнеса,
• Бизнесмены,
• бухгалтер-распорядитель,
• любое другое лицо, участвующее в бизнесе.

Подозреваемый должен совершить мошенничество в непосредственных и корыстных целях. Преступник идентифицируется как лицо или как группа лиц в предыдущем сговоре.

Какое наказание предусмотрено за мошеннические действия в сфере предпринимательства?

Если следствие возбуждает уголовное дело в отношении ответственного за компанию, индивидуальное предпринимательство или иного лица, обвиняемого в совершении преступления в соответствии со статьей 159 УК РФ, то строгость наказания зависит от злостности деятельности.

Предусмотрены следующие санкции:

• Штрафы до 100, 000 до 1, 000, 000 рублей
• Задания (обязательные и принудительные исправительные работы)
• Арест на срок до 4 месяцев
• Ограничение свободы от 1 до 2 лет,
• Лишение свободы до 2-6 лет.

При назначении наказания учитываются особые обстоятельства, такие как рецидив, групповое поведение, злоупотребление услугами и т.д.

Если вы осуждены на длительное наказание за мошенничество, рекомендуется обратиться к специалисту-адвокату, который поможет вам оспорить приговор и добиться более мягкого смягчения наказания.

В каких случаях обвиняемый освобождается от ответственности за мошеннические действия

Если имеет место халатность, она не квалифицируется как мошенничество в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса. Поведение обвиняемого может подпадать под статьи 198 или 199 Уголовного кодекса.

Учитываются смягчающие обстоятельства такие, как:

• 16 лет,
• Беременность,
• Малолетние дети на иждивении,
• Тяжелые условия жизни,
• Презумпция виновности.

Также действует срок давности уголовного преследования, который составляет 10 лет.

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя

Закон предусматривает, что уголовное преследование предпринимателей осуществляется только на основании заявлений о мошенничестве. Правоохранительные органы имеют право процессуально реагировать на информацию о преступлении только при определенных условиях.

Уголовное преследование не может быть возбуждено в соответствии со ст. 5 п. 5 ст.

159 Уголовного кодекса. органов государственной власти на основании обращения — на основании сообщений СМИ — и на основании жалобы гражданина, чьи интересы не затрагиваются предполагаемым обращением, и даже если сам предприниматель подаст заявление о признании вины. Закон предусматривает, что уголовное преследование бизнесмена прекращается только на основании соответствующего заявления потерпевшего.

Невозможность прекращения преступления равносильна отсутствию уголовного дела. Уголовное преследование без заявления влечет признание предпринимателя незаконным. Из этого правила есть исключения.

Уголовное дело может быть возбуждено без заявления потерпевшей стороны, если преступление задело интересы государственного предприятия или коммерческой организации с государственным участием, либо если предметом мошенничества является государственная или муниципальная собственность.

На практике часто встречается заблуждение, что «при отзыве заявления уголовное дело прекращается само собой». Сегодняшнее действующее законодательство устанавливает, что мировое соглашение с потерпевшим, в том числе отзыв заявления о преступлении, не является основанием для возбуждения уголовного дела (часть 3 статьи 20 УПК РФ).

Предпринимательское мошенничество признается уголовно наказуемым, если оно причиняет ущерб индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации на сумму более 10 000 рублей. Размер причиненного ущерба рассчитывается исходя из стоимости имущества, похищенного на момент совершения преступления.

О преднамеренности неисполнения договорных обязательств

Важным элементом состава преступления, предусмотренного ст. 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ, является намерение выполнить договорные обязательства. Отсутствие этого момента в поведении лица предполагает отсутствие безусловного нарушения уголовного закона. См. толкование и понимание термина «целесообразность» в судебной практике.

15 ноября 2016 года № 48 Верховного Суда Российской Федерации, где признается, что «обязательство контрагента по приобретению прав на свое имущество путем хищения или обмана умышленно полностью или частично полностью исполнено». До выхода вышеуказанного постановления в судебной практике было широко распространено мнение, что состав преступления мошенничества существует только в том случае, если установлено, что «лицо, заведомо зная об этом, не намерено исполнять свою обязанность». Такое толкование Уголовного кодекса, в частности в общем постановлении Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 года51 , по сути, обязывало правоохранительные органы при расследовании мошенничества доказывать (при заключении договорных отношений), что предприниматель не намеревался исполнять свои обязательства перед контрагентом.

Так и было сделано. Согласно последующей правовой позиции Верховного суда РФ, толкование закона изменилось в сторону отсутствия необходимости доказывать изначальный умысел на совершение хищения чужого имущества в ходе предпринимательской деятельности до прекращения договорных отношений.

Предпринимательское мошенничество следует рассматривать как ненужное использование при хищении другого договора. Обязательства, не исполненные в полном объеме на этом основании (а не в силу обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе предпринимательской деятельности), свидетельствуют о наличии непосредственного умысла предпринимателя на совершение мошенничества. В то же время неисполнение договорного обязательства недостаточно для квалификации деяния по ч.

5-7 ст. 159 УК РФ. Квалификация предполагает немедленное возмущение.

чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Иное понимание положений ч. 5-7 ст.

159 УК РФ означало бы, что договорные обязательства не могут быть исполнены путем использования договора как выражения в юридической форме воли участников бизнеса. Как достаточное основание для уголовной ответственности.

Умысел лица на совершение мошенничества, включая целесообразность его действий, доказывается на практике различными способами. Основной задачей предварительного исследования является получение данных о том, что руководители, бизнесмены не имели реальной возможности выполнить свои договорные обязательства с контрагентами. Внимание исследователя также должно быть обращено на то, каким образом подозреваемый предоставлял средства или имущество, полученное по договору, использовались ли эти активы в личных целях.

Предметом правовой оценки является также ситуация использования преступником подложных или гипотетических документов в договорных отношениях — сокрытие правильно оформленной информационным оппонентом информации о наличии крупных долгов, невыполненных обязательств или судебных споров, не допускающих условий (договора).

Наличие одного или нескольких из вышеперечисленных событий в конкретной ситуации не является доказательством мошенничества. Вывод о виновности (умысле) основывается на анализе всех данных и доказательств, представленных как стороной гражданского процесса (следователем), так и стороной защиты (адвокатом).

О мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя

По общему правилу, задержание в качестве меры пресечения не может применяться к предпринимателям, если преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. Преступление признается совершенным в процессе осуществления предпринимательской деятельности

• совершенное индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением имуществом, находящимся во владении и пользовании для предпринимательских целей
• членами органа управления коммерческой организации в связи с управлением этой организацией или осуществлением ее полномочий в целях осуществления коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

В судебной практике правоохранительные органы и суды при определении ограничительных мер не признают некоторые ситуации предпринимательскими и не отказываются от применения вышеуказанного «предпринимательского иммунитета». Они квалифицируют поведение подозреваемого как бессрочное (простое) мошенничество, то есть в соответствии со статьей 159 УК РФ.

О других примерах отказа в возбуждении дел о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности. См. нашу публикацию.

Следует отметить, что мошенничество по статье 159 УК РФ часто совершается совместно с другими лицами, не подпадающими под действие данной статьи или не относящимися к предпринимательскому сообществу. В случае совершения вышеуказанных преступлений действующее законодательство не допускает применение мер пресечения в качестве обеспечительной меры.

О вещественных доказательствах по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

В большинстве случаев возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ предполагает проведение обыска по месту нахождения производственных активов, по месту жительства подозреваемого и обвиняемого, а также по месту хранения документов. и обнаружены предметы, имеющие значение для расследования. В ходе следствия изымаются наличные деньги и другие ценности, документы и предметы, которые, по мнению следователя, имеют хоть какое-то отношение к совершенному преступлению.

Помимо физических носителей информации, в ходе обысков также изымаются электронные носители информации в виде переносных запоминающих устройств и компьютерное оборудование общего назначения. Фактическая потеря бизнес-данных и, во многих случаях, потеря жизненно важных средств производства неизбежно приводит к прерыванию бизнеса, а убытки из-за нарушения производственного процесса могут быстро увеличиваться. В таких случаях важно отметить, что в законодательстве существуют правовые нормы, выполнение которых может значительно уменьшить или устранить негативные последствия.

Статья 81(1) Уголовно-процессуального кодекса обязывает следственный орган определить предметы и документы в течение 10 дней после их изъятия, либо приобщив их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, либо вернув их владельцу. Опираясь на применение данного положения, предприниматели имеют возможность в короткие сроки вернуть изъятое имущество, которое не имеет отношения к существу расследуемого уголовного дела или изъято в результате мошенничества.

Еще одна правовая гарантия в пользу бизнеса содержится в возможности, предоставляемой адвокатам или законным владельцам изъятых предметов и документов, требовать возможности изготовления копий изъятых документов за свой счет, в том числе с помощью технических средств. Рекомендуется использовать это право для изготовления копий носителей информации, приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

В случае отказа следователя или лица, проводившего доследственную проверку, возвратить или изготовить копию изъятого имущества можно подать жалобу руководителю следственного органа или прокурору (в соответствии со статьей 124 УПК РФ) или в суд (в соответствии с (статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса).

Освобождение предпринимателя от уголовной ответственности. Назначение наказания за преступление

Действующие правовые нормы не предусматривают возможности освобождения предпринимателей от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные частями 6-7 статьи 159 УК РФ. В отличие от других составов преступлений в сфере экономической деятельности, факт причинения потерпевшему вреда не предполагает возможности применения положений ст. 76.1 УК РФ и ст.

28.1 УК РФ. Возмещение ущерба, понесенного жертвой обманного действия, рассматривается как случай, смягчающий наказание преступника (пункт 1 части 1 статьи 61 УК РФ).

При этом заглаживание причиненного вреда, а следовательно, примирение сторон (потерпевшего и обвиняемого), является основанием для прекращения уголовного преследования только лица, виновного в совершении преступления в соответствии со статьей 159 (п. 1 ст. 159. ) Уголовного кодекса.

Кроме того, лица, привлекаемые к уголовной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 159 УК РФ, обладают правоспособностью использовать положения, указанные в части 2 статьи 76 УК РФ об иммунитете от уголовной ответственности в порядке судебного возложения. Так. По закону лицо, впервые совершившее уголовное преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности путем наложения судебного штрафа, но только при условии, что ущерб, причиненный уголовным преступлением, будет таким образом заглажен.

Кроме того, в соответствии со ст. 80.1 УК РФ, судебный суд может освободить предпринимателя от уголовной ответственности в соответствии с ч. 5 ст.

159 УК РФ. Обвиняемый или совершенное преступление перестали быть общественно опасными. Такой правовой возможности нет, поскольку статьи 6 и 7 раздела 159 Уголовного кодекса Российской Федерации законодательно вводят категорию тяжких преступлений лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Конкретным свидетельством нежелания законодательной власти и судов изолировать делинквентных предпринимателей от общества путем назначения наказания в виде лишения свободы является директива Верховного суда, сформулированная в постановлении пленума Верховного суда. 48 обсуждения нижестоящих судов и, если возможно, необходимости применения положений статьи 64 УК РФ для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями данной статьи. Суд имеет такую правовую возможность при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, ролью виновного предпринимателя, его поведением во время и после совершения преступления, наличием других обстоятельств дела.

существенно снижают общественную опасность совершенного правонарушения. При назначении наказания предпринимателю суд ссылается на положения ст. 73 УК РФ и, соответственно, если приходит к выводу о возможности реабилитации осужденного без отбывания наказания, то суд решает вопрос о следующем Назначенное наказание является условным.