6. Неправомерное действие.

1. пояснительная статья предусматривает три различных правонарушения. Их объединяет то, что все они совершаются при наличии указания о банкротстве. Организация и другие субъекты этих правонарушений, как правило, причиняют крупный ущерб кредиторам организации (предпринимателям).

Федеральный закон № 127 от 2. 26. 10. 2002 г. — «О банкротстве (несостоятельности)» банкротством признаются. платежи, санкционированные арбитражным судом (ст. 2).25. 02. 99 Федеральный закон «О банкротстве (несостоятельности) кредитных организаций» от N 40-ФЗ определяет термин банкротство аналогичным образом.

— рф. 2002. n 43. ст. 4190.

— рф. 1999. n 9. ст. 1097.

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что за исключением юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в форме казенных предприятий, потребительских кооперативов либо благотворительных или иных учреждений, юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (ст. 65), и индивидуальных предпринимателей (ст. 25), если они не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, судебные решения Юридическое лицо может быть признано банкротом по решению суда.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие долги и (или) обязательства не исполнены в течение трех месяцев с даты исполнения обязательства. его имущества (ст. 3 Федерального закона «О банкротстве (несостоятельности)»).

Кредитная или иная финансовая организация признается неспособной удовлетворить требование кредитора из финансового долга. Исполнение обязательств банком или иной финансовой организацией после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций и (или).

Такие ситуации называются основаниями для банкротства. Банкротство считается состоявшимся только в том случае, если несостоятельность признана арбитражным судом. Закон о банкротстве (несостоятельности) и Гражданский кодекс Российской Федерации определяют процесс удовлетворения требований кредиторов к должнику-банкроту при банкротстве и удовлетворение этих требований.

Часть 1 статьи 195 относится к случаям, когда имеются признаки банкротства индивидуального предпринимателя или юридического лица. Имущественные требования кредитора удовлетворяются за счет должника-банкрота в деле о банкротстве. В целях получения имущественной выгоды или иным способом, в нарушение интересов кредиторов, субъекты преступления завладевают, имущественными правами или сведениями об имуществе, имуществе, размерах и иной информацией об имуществе, на котором создано имущество, скрывают имущественные права или обязательства по демонтажу или уничтожению имущества, а также с этой же целью скрывают, уничтожают и искажают бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие хозяйственную деятельность юридического лица или юридического лица.

Деяния, указанные в статье 195, следует считать отвечающими целевой стороне состава преступления независимо от того, совершены они до или после принятия судом решения о признании должника банкротом.

4. существенный ущерб в размере более 1,5 млн рублей является необходимым последствием всех элементов криминальной несостоятельности. Этот ущерб в основном причиняется кредиторам, но в некоторых случаях может быть причинен и юридическим лицам.

5. преступление совершено с умыслом. Виновный осознает, что при наличии неплатежеспособности он незаконно совершает действия, указанные в статье 195 (имущество, имущество или обязательства, информация об имуществе и т.д.).

Индивидуальный предприниматель или организация предусматривают возможность причинения серьезного ущерба от этих действий или желают, или сознательно допускают (безразличные) последствия.

В законе не указана цель таких действий, но представляется вероятным, что их целью является уменьшение конкурсной массы, подлежащей распределению между кредиторами, или сокрытие ее фактического размера. В противном случае многие из деяний, определенных в законе, подпадали бы под другие правонарушения (например, незаконное присвоение имущества юридического лица, уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или изменение документов).

6. субъектом преступления банкротства по § 195 абз. 1 помимо индивидуального предпринимателя и руководителя организации должника может быть учредитель (участник) юридического лица — должник, председатель и участники.

Совет директоров (наблюдательный совет) юридического лица, иные представители учредителя (участников), лица, входящие во временную администрацию, назначенную судом для проведения различных процедур несостоятельности, арбитражные управляющие (временные, административные, внешние, конкурсные), в качестве различных администраторов.

7. во второй части статьи 195 говорится об ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований одних кредиторов в ущерб другим кредиторам. Для установления состава рассматриваемого правонарушения необходимо руководствоваться положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

В частности, строгая очередность исполнения имущественных требований в процессе банкротства.

Требования кредиторов каждой последующей серии удовлетворяются после требований кредиторов предыдущей серии. Если взысканных сумм недостаточно для полного удовлетворения всех требований кредиторов соответствующей серии, эти требования удовлетворяются пропорционально сумме признанных требований данной серии.

О значительных убытках кредиторов в результате совершения правонарушения см. пункт 4 комментария к рассматриваемой статье.

Важным признаком объективной стороны правонарушения является обстановка совершения правонарушения, т.е. наличие признаков банкротства (см. п.2 комментария к той же статье).

8. субъектом преступных деяний по ч. 2 ст.

195 могут быть руководитель юридического лица, его учредитель (участник) и индивидуальный предприниматель. Применительно к ч. 2 ст.

195 основным должником общества, безусловно, может быть внешний и конкурсный управляющий, назначенный арбитражным судом для проведения соответствующей процедуры несостоятельности (внешнего управления и конкурсного производства) и осуществления иных полномочий. Лицо, ответственное за временную администрацию кредитных учреждений. Пособником преступления может быть любое другое лицо, которое организует, подстрекает или поддерживает незаконную деятельность при наличии признаков банкротства.

9. преступление совершается умышленно, если правонарушитель имеет фактическое знание всех объективных аспектов того, что является преступлением (включая наличие признаков банкротства), как это определено в части 2 статьи 195. Крупный ущерб причиняется в условиях провокации.

Мотив правонарушения, как правило, возмездный, но может быть и иным, но не влияет на признаки состава правонарушения.

10. часть вторая статьи 195 прямо не предусматривает уголовную ответственность кредиторов. Однако в статье 14.13 КоАП РФ говорится об ответственности кредитора, получающего незаконное вознаграждение от должника за счет других кредиторов при наличии признаков неплатежеспособности.

Таким уголовным преступлением может быть подстрекательство к преступлению или злоупотребление полномочиями по ст. 195 ч. 2 (редко другие виды сговора) (УК РФ ст.

201).

11. воспрепятствование деятельности синдиката банкротства или временной администрации кредитной или иной финансовой организации (часть 3 статьи 195) может иметь место при отстранении руководителя юридического лица или кредитной или иной финансовой организации от управления, внешнего или синдиката банкротства или временной администрации соответственно. Обязанность возложить на руководителя В случае обычной организации это происходит, когда осуществляется процедура несостоятельности, такая как внешняя администрация или банкротство, а в случае кредитной организации это происходит, когда полномочия исполнительного органа кредитной организации приостановлены или когда банкротство признано несостоятельным.

Кредитные учреждения. Если имело место временное приостановление или воспрепятствование деятельности административного профсоюза, виновный может быть привлечен к ответственности за злоупотребление властью при наличии признаков этого преступления (Уголовный кодекс, статья 201).

12. В статье 3 не указаны все возможные виды деяний, образующих объективную сторону состава преступления (опущено). Уклонение или отказ от передачи документов или имущества названы одним из видов воспрепятствования деятельности управляющего в деле о несостоятельности или лица, ответственного за временный режим.

Действие (опущено) следует признать уголовным преступлением, если преступление препятствует несостоятельности банкрота или мешает лицу, ответственному за временную администрацию кредитных или иных финансовых учреждений, выполнять обязанности, возложенные на него законом, в результате чего причиняется материальный ущерб.

13. правонарушение должно быть совершено умышленно, в прямых или косвенных целях

14. предметом правонарушения по статье 3.3 является не только руководитель, отстраненный от управления учреждением, но и другие административные должностные лица или иные лица, препятствующие законной деятельности администратора неплатежеспособности или лица, временно управляющего учреждением. Администрация.

Нерабочая статья

Статья 195 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет за действия, направленные на уменьшение имущества должника, недобросовестное изменение или сокрытие его дела, либо преимущественное удовлетворение требований одних кредиторов за счет других. Или ее. Проекты синдикатов по банкротству.

Юристы знают, что вышеупомянутое поведение можно встретить на каждом этапе в ходе процедуры банкротства. Более того, если говорить о плановом банкротстве, то здесь просто неизбежны ситуации, когда имущество распределяется должником. Однако уголовное дело о банкротстве не приводит и не приводит к обвинительному приговору.

Почему же статья 195 УК РФ этого не делает?

Для того чтобы исходить из вопроса субъективного применения данной статьи, т.е. тем, кто испытывает трудности в связи с уголовным преследованием, мы рекомендуем ее классифицировать. Однако следует отметить, что такое деление актуально.

Выявленные вопросы могут переходить из одной группы в другую в зависимости от обстоятельств дела. Учитывая многочисленность таких вопросов, рассмотрим только вопросы общего характера и вопросы, возникающие до перехода уголовного судопроизводства.

Проблемы потерпевшего, заинтересованного в возбуждении уголовного дела

1. уголовное дело возбуждается только в том случае, если ущерб велик

Одна из трудностей, с которой может столкнуться потенциальный потерпевший, — это размер причиненного ущерба. Он должен составлять не менее 2. 250, 000 рублей. Такая сумма ущерба снижает возможность возбуждения уголовного дела в отношении «дешевого банкротства» без крупных кредиторов или активов.

2. ограничение срока давности рассмотрения дела.

Преступления, предусмотренные статьей 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к преступлениям небольшой тяжести. Это означает, что срок давности уголовного преследования составляет два года. В то же время, по делам об административных правонарушениях срок давности составляет три года.

Соответствующей альтернативой, но вряд ли адекватной, является перспектива того, что дело не будет своевременно передано и завершено, если заявитель заявит о своей ответственности.

Этот срок исчисляется с момента совершения правонарушения. А в нашей действительности при конфликтах между потерпевшими и правоохранительными органами, как правило, нежелание возбуждать уголовное дело, так как столь короткий срок вряд ли приведет человека к реальной ответственности. У осужденных отменяется приговор или возбуждается уголовное дело.

Кроме того, во многих случаях трудности связаны с процессом раскрытия преступления. Сокрытие, продажа и передача имущества третьим лицам, фальсификация документов — все эти ситуации часто становятся предметом рассмотрения судов по питанию в индивидуальных спорах по жалобам или оспариваемым сделкам. Очевидно, что факт рассмотрения судом этих ситуаций мешает потенциальным заявителям своевременно обратиться в правоохранительные органы.

Они теряют срок исковой давности, поскольку ожидают судебного акта арбитражного суда. Конечно, такие действия могут способствовать преследованию. Однако судебные приговоры и обращения к следователям могут занять много времени, чтобы решить вопрос без вынесения решения по другому спору.

Хотя ваш контрагент выполнил свои обязательства в срок, предусмотренный договором, его финансовое положение может внезапно ухудшиться, что приведет к возникновению задолженности и банкротству должника. Что делать кредиторам в такой ситуации?

3. отказ в возбуждении уголовного дела.

Если заявитель не имеет доказательств уголовного преступления, а лишь подразумевает, например, фальсификацию бухгалтерских документов, обращение правоохранительных органов становится бессмысленным.

Поэтому при наличии обоснованных подозрений в совершении преступления потерпевшему следует обратиться в правоохранительные органы с «инструкцией», подготовленной следователем для проверки сообщения о преступлении. допросить их и что они будут изымать. Это необходимо для формулирования доказательств и снижения вероятности необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела.

Эти советы не гарантируют успех в уголовном деле, но могут значительно увеличить шансы на успех.

Недобросовестное поведение при банкротстве приводит к нанесению ущерба кредиторам. Обычно это делается путем уменьшения банкротской несостоятельности должника или путем фальсификации документов. Такое некорректное представление не позволяет поставить под сомнение сомнительные и выгодные сделки, тем самым мешая несостоятельности банкрота выполнять свою работу, то есть удовлетворять требования кредиторов.

Вопрос о том, как и кем был нанесен ущерб, иногда вызывает затруднения у правоохранительных органов. Поэтому целесообразно ходатайствовать о проведении комплексной судебной экспертизы еще на стадии проверки сообщения о преступлении, которое направляется в органы внутренних дел с ответами на спорные вопросы.

Проблемы правоохранительных органов, которые усложняют жизнь потерпевшим

Преступления, предусмотренные статьей 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесены к компетенции органов внутренних дел. Расследованием сообщений о преступлениях занимаются сотрудники полиции из отделов финансовой безопасности и противодействия коррупции. Однако из-за особенностей процедуры банкротства не все участники гражданского процесса чувствуют себя комфортно даже при рассмотрении индивидуальных различий в делах о банкротстве.

Поэтому отсутствие соответствующих специалистов в области права можно объяснить как проблему. И она осложняется отсутствием руководящих указаний Верховного Суда РФ и наличием противоречивой судебной практики.

При рассмотрении преступлений, предусмотренных статьей 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, правоохранительные органы руководствуются методическими рекомендациями Федеральной исполнительной власти по выявлению и пресечению эконо-мических и административных правонарушений, совершаемых органами исполнительной власти. Данные рекомендации описывают процедуры, изданные в 2013 году. В этих рекомендациях разъясняются последствия сокрытия, продажи, уничтожения, передачи третьим лицам и фальсификации документов.

Однако обязательным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 195 Уголовного кодекса, является весьма спорное утверждение о моменте его совершения. Это до вынесения судом решения о возбуждении дела о несостоятельности при наличии признаков банкротства. После того, как суд принял решение о возбуждении дела, лицо уже не обладает признаками банкротства и, следовательно, не может совершить правонарушение.

Однако с таким подходом трудно согласиться. После того как процесс банкротства сдвинулся с мертвой точки, эти признаки не исчезают. Напротив, лицо признается неплатежеспособным.

Другими словами, ситуация еще хуже, чем просто такие признаки. И именно эту документацию правоохранительные органы вынуждены использовать в своих криминальных сводках.

Готовность заявителя к сотрудничеству помогает решить эту проблему. Жертвам рекомендуется сопровождать заявление о преступлении и последующее объяснение подробным «листком» или «планом обвинений» как можно оптовее. Это даст следователям и сотрудникам полиции представление о расследуемом уголовном деле.

Следует отметить, что предлагаемый способ решения вопроса о применении ст. 195 УК РФ на стадии возбуждения уголовного дела носит чисто практический характер. Прежде всего, они направлены на сокращение сроков расследования и оказание информационной помощи правоохранительным службам.

Ассоциации к слову «действие&raquo

Синонимы к словосочетанию «неправомерные действия&raquo

Цитаты из русской классики со словосочетанием «неправомерные действия»

• Врач пришел снова, насладился под влиянием кумыса и усилил его употребление, а так как больной не мог принимать его в больших дозах, Авенариус счел необходимым прописать сильное движение тела, то есть верховую езду.

Сочетаемость слова «неправомерный&raquo

Понятия, связанные со словосочетанием «неправомерные действия»

Политические действия в уголовном процессе — это комплексный уголовно-правовой институт, представляющий собой совокупность норм, регулирующих общественные отношения по поводу имущества преступления и включающий в себя элементы порядка регулирования политических действий. Юридический орган уголовного судопроизводства по взысканию имущества и морального вреда, причиненного преступлением в отношении обвиняемого или правонарушителя.

Преступник (от лат. delinquency — правонарушение) — лицо, поведение которого характеризуется нарушением правовой нормы, влекущей за собой правоотношение ответственности.

Имущественный ущерб (от англ. property damage, material damage) — ущерб, нанесенный имуществу юридического или физического лица путем причинения вреда или внедоговорных условий.

Судебные штрафы — меры юридической ответственности, представляющие собой финансовую ратификацию лиц, участвующих в деле и содействующих судебной власти, за невыполнение процессуальных обязанностей, возложенных законом или судом. (Судебная конференция, без уважительной причины вызова в суд). Судебные штрафы налагаются судом в размере, предусмотренном законом по делу и процессуальным законодательством.

Наложенные судебные штрафы.

Дисциплинарные проступки — это противоправные виновные нарушения работником (сотрудником) трудовой или служебной дисциплины, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Неправомерные действия в процедуре банкротства

Какое поведение граждан считается незаконным в процессе банкротства?

Согласно российскому законодательству, к противоправным действиям граждан в ходе банкротства относятся

Совершение гражданами незаконных сделок. Цель их банкротства: сокрытие имущества, его защита и обход закона о процессе банкротства физических лиц.

К этой группе действий можно отнести

• Сокрытие имущества должника и информации о нем,
• передача имущества третьему лицу (например, родственнику по материнской линии) для его сохранности,
• уничтожение имущества или другие формы отчуждения имущества.

За такие действия предусмотрена административная (ст. 1, § 14.13 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 1, § 195 УК РФ).

Обязательства граждан направлены на незаконное удовлетворение имуществом (ст. 14. 13, ч. 2 КоАП РФ и ст. 195, ч. 2 УК РФ).

К этой группе правонарушений относятся действия, совершаемые лицами, совершающими такие действия (банкротство). Иными словами, кредиторы равны и не могут удовлетворять требования только одного за счет других.

Препятствие со стороны гражданина (должника) создается финансовому управляющему при исполнении им служебных обязанностей (ст. 14.13 КоАП РФ и ч. 4 третьей части ст. 195 УК РФ).

К ним относится невозможность предоставления финансовому управляющему необходимой информации о финансовом положении и платежеспособности, а также заведомо ложные сведения.

Административная или уголовная ответственность гражданина в случае совершения правонарушения зависит от размера причиненного ущерба. Если размер ущерба оценивается как крупный, то есть свыше 2 250 000 рублей, должник подлежит уголовной ответственности. Если меньше этой суммы — к административной ответственности.

Для того чтобы привлечь гражданина к ответственности за совершение противоправного деяния при банкротстве, необходимо доказать, что виновный действовал умышленно.

Какие действия нельзя совершать перед процедурой банкротства?

Эксперты по банкротству советуют не предпринимать следующих действий до начала процесса банкротства

Не совершать сделки с недвижимостью (договоры купли-продажи недвижимости, дарения, наследства).

В процессе банкротства физического лица все сделки с его имуществом за три года до подачи заявления о банкротстве. Продажа имущества (до или в сопровождении процесса банкротства) справедливо расценивается как стремление должника скрыть имущество и денежные средства. Проведенная сделка может быть оспорена.

Такое поведение лица подтверждает недобросовестность должника и препятствует устранению существующих долгов.

В нашей практике были случаи, когда заемщик скрывал часть своего имущества — оружие, автомобили и прицепы — и продавал их, чтобы не использовать для погашения долгов. Когда финансовый управляющий проверял документы, он обнаруживал, что эти действия были незаконными, и поэтому требовал прекращения процесса продажи и банкротства.

Исключение составляют случаи, когда деньги, полученные от продажи мобильного или недвижимости, были направлены в равной степени на погашение требований кредиторов. Только такие действия должника считаются законными и правомерными. Однако это еще не доказано.

Наш совет: не принимайте поспешных и необдуманных решений — не совершайте сделок со своим имуществом! Советуем обратиться к специалистам. Наши юристы готовы помочь вам решить вашу проблему. Более того, первая консультация бесплатна.

Пожертвования и наследство.

Процедура банкротства очень длительная и трудоемкая. За это время может произойти много событий. Например, вы унаследовали квартиру.

Наследование нового имущества может не лучшим образом сказаться на вашем благосостоянии, поскольку ваши кредиторы и финансовые управляющие имеют доступ к вашей финансовой документации и знают ваше финансовое положение. Это означает, что унаследованное или подаренное имущество может быть добавлено к вашей конкурсной массе и отчуждено. Нет необходимости спешить вступать во владение новым имуществом.

В одном случае одна из наших клиенток, пожилая женщина, инициировала процедуру банкротства и в ходе процедуры получила в наследство квартиру. Квартира была ее единственным жильем и не подлежала продаже из-за долгов. Однако женщина боялась, что квартира будет продана с аукциона, поэтому скрыла этот факт и продала квартиру.

Поскольку у нее были средства для погашения долгов, она не была признана банкротом.

Не рекомендуется увеличивать оборот средств на ее счете. Арбитражные управляющие проверяют не только сделки должника за последние три года, но и финансовые операции должника за тот же период. Перед подачей заявления о банкротстве необходима информация, обосновывающая движение денег, особенно крупные переводы (от вас или к вам).

Не берите новые кредиты.

Как правило, когда граждане берут новый кредит в сложных финансовых обстоятельствах, они преследуют одну из двух целей: во-первых, погасить старый кредит за счет нового; во-вторых, получить деньги и списать долг в рамках банкротства; в-третьих, вернуть деньги и получить новый кредит.

Первая ситуация кажется должнику выходом из сложной жизненной ситуации. У него нет денег, но он должен погасить свои долги. Кажется, что это правильный выход для гражданина. Однако это не так.

Заемщик кредитной организации должен вносить не менее трех-четырех ежемесячных платежей в полном объеме в течение всего срока. При этом он должен убедиться, что его действия не подпадают под дело о недобросовестности. Кроме того, у должника должна быть отсрочка (около трех месяцев) на момент подачи заявления о банкротстве, прежде чем приступить к процессу банкротства.

В результате, взяв на себя обязательство выплатить новый кредит для погашения предыдущего долга, гражданин теряет возможность подать заявление о банкротстве как минимум на шесть месяцев. В таких случаях должник просто откладывает неизбежное за свой счет. Не ошибитесь, не получайте новый кредит!

Второй случай — когда новый кредит расторгается с целью получения денег и дальнейшего списания долга путем признания физического лица банкротом. Эти действия формально можно расценить как коммерческое мошенничество. Действия физического лица считаются нечестными, а его долги не списываются.

Претендовать на более высокую зарплату — не лучшая идея.

Как известно, в процессе банкротства имущество и счета должника, а также его зарплата подлежат строгому контролю. По закону, зарплата гражданина-банкрота также включается в конкурсную массу и идет на погашение долгов перед кредиторами. Должнику и членам его иждивенцев (детям и другим юридическим лицам) оставляют деньги из официального дохода в размере прожиточного минимума каждому.

Если вы устраиваетесь на более высокооплачиваемую работу, ваше финансовое положение улучшается. Это означает, что вы можете погасить свои долги, не становясь банкротом. Долги не снимаются.

Поэтому лучше всего поддерживать свой доход на том же уровне, что и при подаче заявления о банкротстве. Подождите до банкротства, прежде чем браться за работу с более высокой зарплатой.